О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, м.Дырнос, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031100403652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04195-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300482/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Электромонтаж" (далее-Общество).
Место нахождения Общества: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: "28" мая 2024 года.
Место проведения собрания: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал.
Начало регистрации участников собрания: 13.30
Время начала проведения собрания: 14.00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: "03" мая 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-04195-D.
Советом директоров принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 22.04.2024г., протокол Совета директоров N3 от 22.04.2024г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год.
3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал ежедневно с 09.00. до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Телефон для справок: 8(8212) 31-28-91
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электромонтаж"
__________________ Кичигин Ю.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электромонтаж"
__________________ Кичигин Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.05.2024г. М.П.